Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф.. 203

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101505243

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7118005060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2023 г.

Протокол заседания совета директоров № без номера от 27.05.2023 г.

Кворум заседания – 5 из 5 избранных 100%

Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» 28 июня 2023 года.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание

Место и время проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 30 минут.

Место и время регистрации: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 00 минут.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по состоянию на 03 июня 2023 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»:

1.) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».

2.) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Ясная Поляна», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам финансового года.

3.) Избрание членов Совета директоров ОАО «Ясная Поляна».

4.) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна».

5.) Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Ясная Поляна».

6.) Образование единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ясная Поляна».

Сообщить акционерам ОАО «Ясная Поляна» о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» в газете «Щекинский вестник» не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».

Дополнительно информировать о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2022 года акционеров - юридических лиц путем рассылки заказных писем не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».

Текст сообщения утвердить.

1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»:

? проект годового отчета ОАО «Ясная Поляна» за 2022 год;

? годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ясная Поляна», в том числе заключение аудитора ОАО «Ясная Поляна» за 2022 год;

? заключение ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ясная Поляна» и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ясная Поляна»;

? сведения о выдвинутых кандидатах в совет директоров ОАО «Ясная Поляна», в ревизионную комиссию ОАО «Ясная Поляна», а также об аудиторе открытого акционерного общества «Ясная Поляна»;

? информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Ясная Поляна»;

? проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»;

? рекомендации совета директоров ОАО «Ясная Поляна» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Ясная Поляна» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам финансового года.

2. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна», можно ознакомиться с 08 июня 2023 года по 28 июня 2023 года (до закрытия годового общего собрания) по адресу: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02173-A от 08.07.1993г

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович

3.2. Дата подписи: 07.06.2023 г. М.П.